A pocos días de que una delegación argentina viaje a París para defender la política antilavado frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio a conocer ayer una nueva resolución que regula el movimiento de efectivo en el mercado bursátil.
Todos los intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio podrán recibir o pagar hasta 1.000 pesos en efectivo por cliente y por día, según una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicada en el Boletín Oficial.
La norma número 602, según se indica en los considerandos, se ajusta a las disposiciones para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La misma resolución pone como fecha límite el 28 de febrero para que las entidades que operan con sociedades off shore presenten ante la Comisión de Valores las normas de control que implementarán.
En otro orden, la Comisión también modificó las exigencias sobre las asociaciones mutuales a fin de "facilitar" la emisión de valores de corto plazo, como medio de financiamiento a través del mercado de capitales.
En este caso se trata de la resolución 601, publicada este miércoles en el Boletín oficial, que diferencia las condiciones de las pequeñas y medianas empresas de las asociaciones mutuales.
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